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解密新型电话诈骗:团伙冒充政府机关行骗

2009-01-15 10:35    央视《东方时空》        

  央视《东方时空》2009年1月14日播出《解密新型电话诈骗》,以下为节目内容。

  最近一个阶段,出现了一种新型的高科技形式的电话诈骗,被骗人数之多,金额之大,为历史罕见,早在2008年8月7号,南京一位老教授,被骗了100多万,9月17号,深圳张某被骗327万,9月23号,深圳沙岗郭某被诈骗45万元,而9月24号,广州海州区的叶某,被诈骗147万元,12月6号,广州怀实东路的王女士被诈骗了180万元,上海浦东区10月21号,郭某被诈骗了27万元,而就发生在北京,这种诈骗一个月就发生了近百起,那么这是一种什么样的诈骗,利用了一种什么样高科技手段呢,为什么具有这么大的诱骗性,普通人该如何防范这种骗术呢,我们首先从一位事主被骗的过程来说起,这位事主在一个早晨被骗了十多万元。

  受害人:对自己好像内疚一样,再一个你说给家里造成多大的伤害,自己也觉得对不起家人。

  10月7号那一天,因为家里要换煤气,张阿姨没有和老伴儿一起去公园,而是留在家里等候,早上十点钟,家里的电话座机响了,是一个貌似来自电话局的语言提示,十点钟就有一个语言提示,欠电话费三千多,如果要是人工的就拨9,后来我就拨一个9,拨一个9他说你欠费,我说我根本不欠费。

  欠费让张阿姨一下子紧张起来,三千多元,对于张阿姨的家庭来说可不是一个小数字,随后的对话令张阿姨更紧张。

  受害人:后来她告诉说,你的身份证可能被人盗用了,这时候我就有点精神紧张了。

  记者:为什么紧张?

  受害人:因为我的身份证被盗了,这事儿就怕出什么乱子。

  张阿姨联想到一年前,曾办过一个商场的购物卡,身份证曾被人拿去过复印。

  受害人:我就担心,这个身份证复印件没还给我,老担心他们在外头办什么坏事了,所以就觉得,我这身份证借给别人,这真是出事了,脑子老往这方面想。

  由于对方让张阿姨感觉到是电话局的工作人员,张阿姨没有怀疑,就在这时,电话里又传来那位女同志的声音,说案情重大,建议张阿姨还是自己去问一下警察,随后把电话转到公安局的电话上。

  受害人:说刑警队一个什么电话,叫什么王军,反正他就说他是警方的,他说你不是报案吗?我们要做一个笔录,姓什么,叫什么,然后怎么怎么着,他后来又告诉我,还涉嫌在昌平那儿有一个招商银行贷款20万,涉嫌犯罪。

  连公安人员都介入了,张阿姨更信以为真,电话那头自称是警察的人,则表现出很关切的样子。

  受害人:问了你好多,反正觉得他也挺同情你,真拿他当警官了,所以他问什么,都实事求是给回答了。

  电话那头说,如果愿意,可以进行资金保全,出于对公安和政府的信任,张阿姨立即去了银行,按照犯罪嫌疑人的指令,取出定期存款的钱,放在新办的卡里,这个过程经历了一个多小时,在此期间,张阿姨的老伴儿回到家里,看到家里的电话在通话状态,立即感到事情有些不对,给张阿姨打手机,可是张阿姨的手机一直在占线状态。

  受害人:手机不让我关机,他说你的手机别关机,我们这边有监控,你中途也跟银行人说什么,就等于警方这头监控着。

  起初张阿姨没有在窗口办理,而是按照对方指示,来到自动取款机上操作,张阿姨说,对方称为了保密,只能在自动取款机上操作,转帐过程太紧张了,张阿姨都已经忘记,都是按了什么键,根据专家推测,犯罪嫌疑人没有用让人怀疑的转帐,查帐,和综合提示,很可能用的只有银行内部人才用的语言指令,专家们还说,即便这样也会出现一些提示,比如金额之类的确定,这些提示也会让犯罪份子露出马脚。

  受害人:当时我说摁这个地方,我说这不是金额吗?他告诉说这是我们的特殊处理,你不要紧张,他让我摁4999111,当时脑袋就觉得,可能是一个他的特殊处理,他不是说一万两万,所以他这个骗术等于是真的,迷糊你,4991111,他让你摁这个。

  两个小时之后,张阿姨回到家里,老伴儿听到事情的原委之后,立即到银行查验,此时卡里的十多万元钱已经没有了,张阿姨是退休职工,一个月只有一千多元退休金,老伴儿下岗在家,儿子三十多岁还没有工作,十多万元钱可是他一辈子的积蓄。

  受害人:我们都是这一段时间攒一千,那段时间攒一千这么凑起来,我的存单都是一万或两万,也许这个月有两万,到明年到后年又一万,就这么一点一点积攒起来的,确实是也不容易,虽然这一个多月吧,心里特别压抑,有时候坐车到站了,这到哪站,好像一阵糊涂,上来一阵就是,赶紧到站了,一阵老是想起这些事来,老是这些困扰着自己。

  电话诈骗中的高科技手段

  从张阿姨被骗的经历当中我们发现,这类电话诈骗案的第一个显著特点,就是冒充政府机关,或者事业单位的身份来进行诈骗,那么如何能让事主相信他们是公职人员呢,一般来讲,骗子会在电话那头,先营造公职人员办公的各种氛围,同时他们还在电话中,设计了各种复杂的语音程序,由于事主原来对于机关单位的复杂程序就比较糊涂,所以他们很容易就在还没有理清头绪的时候,就被裹胁到了这种骗术当中,不过这个骗术最重要的,最令人咂舌的技术还不在于这些,而是骗子打过来的,显示在我们电话上的号码,这个号码居然就是真实的机关单位的电话号码

  北京宣武刑警支队,接到一些报案后,立即开始侦查,立案警官找到了为奥运会信息安全服务的一家高科技公司,其中的王教授是研究互联网安全的,他认为这是一起高科技犯罪。

  王泽彬(哈尔滨工业大学管理学院教授):本案是犯罪分子,利用高技术作为工具,来进行欺骗犯罪的。高技术包括网络、软件还有通信,它实际上是一个跨越多个技术领域的综合的犯罪。犯罪分子利用网络技术,网络软件,编辑网络软件,通过通讯系统的网关,在受害者的固话或手机上,显示的是欺诈号码,如他可能在广州,或者是深圳,但是在打出的,打给受害者的电话,但是在受害者的手机上,显示的可能是上海公安局的电话,也可能是北京市公安局的电话,从而增加了对受害者的欺骗性,所以说我们说这是欺骗性犯罪。

  王教授说,互联网上不久前出现一种软件,这种软件能够实现在你通话的手机上,显示任何你需要的号码,这不仅包括本案警官的电话号码,00019,也可以显示包括公安局,通信公司,银行客服的号码,王教授的同事,给我们演示了这一技术。

  记者:你要在手机上显示什么号呢?

  金飞(哈尔滨工业大学管理学院工程师):任意的号码,在我手机上能显示出来,你比如我显示一个,比如说是警方的号码,外地警方的号码当然更好了。

  记者:可以。

  金飞:我现在试一下,那咱们就先确认一个外地的,上海吧。

  记者:上海吧,查一下上海公安局的电话。你得先问问他是哪个地方的114。

  金飞:对,喂,您好,请问您是上海的114吗?

  114台:是的。

  金飞:麻烦您给我一个上海市公安局的电话。

  语音提示:您好,6294为您服务,请记录62310110,请记录62310110。

  记者:您把这个号码传到我的手机上。

  金飞:好,我现在打开这个系统,它是一个相当于三方通话的一个平台,然后这个地方就登录到这个平台设置的界面,然后我在这个模拟号码这个栏里头,把刚才咱们查到的上海公安局的电话输入进去,下面这个电话是我的电话,它实际上是一个基于网络平台的,一个三方通话的原理,就是通过电脑,实现网络电话的主叫,主叫到我的手机上,然后等我这边接通的时候,他会自动拨通您的被叫的用户的手机,但是在你的手机上显现的是上海公安局的电话。

  记者:真的上海的,你看一下。我现在把这个号码拨一下,我看看这个号码是不是上海的。

  电话:你好806。

  记者:请问您这是哪儿的电话。

  电话:我是上海公安局总机。

  记者:是上海市公安局总机,是吧。

  电话:对。

  金飞:通过这个平台可以实现任意地的任意电话,在被叫用户的手机上显示,然后你回过去就是那个电话。

  想用谁的电话号码来打,就用谁的来打,这种高科技诈骗,非常具有危险性,尤其是在最近的春运潮期间,前几天一位大学生和他的同学,去买火车站的时候,就被骗子们用这种技术手段所骗了钱,骗子冒充是票贩子,要求购票者派两个人去买一张票,一个人去取得票,而一个人在家里汇款等着支付票钱,结果取票者还没有取到票的时候,汇款者的手机上,就显示了取票者的电话号码,被告知,票已经拿到了,请迅速付款,汇款者信以为真,就被钱打到了被指定的账户里,结果发现取票者根本没有见到票贩子,其实这种高科技诈骗的危险性,是可想而知的,各地警方目前都在加大了对这种高科技诈骗的打击力度,但是北京警方就开展了为期五天的打击远程电话诈骗行动,宣武刑警支队,根据北京刑警总队的部署,来到了广东这个骗子账户的所在地。

  警方抓捕骗子

  闫勇(北京市公安局宣武刑警支队队长):嫌疑人只要一作案,北京市只要一发案,广东第一小组就能知道,北京所发生的这起案件,跟广东的,在广东的哪个城市,或者哪个ATM机是有关联的,所以我们是在一点一点从信息上追上了犯罪嫌疑人。

  警察到的当天,通过调取取款机的图象,看到了犯罪分子的特征。

  周警官(北京市公安局宣武刑警支队刑警):图象比较清楚,走路都比较有特点,而且从行动上看他是一个跛腿,从衣着和穿着上看,文化程度不是特别高,不太利落,我觉得这样的人,应该好抓。

  侦查发现,取款人有十人之多,分布在深圳珠海等地,刑警决定立即实施抓捕。

  周警官:市局也都开了会,对于这个案件,也都开了部门会了,这个案件主要的方式,还是以做好宣传,预防为主,纯粹的去侦查,去抓获嫌疑人,这是很被动的,而且效果不会很大。

  因为没有太多证据,抓捕让周警官心里有了一些忐忑。

  周警官:我到了广州的第一天,发了信息,第二天发了六个信息,受不了,你后方受不了,前也受不了,你在这儿,有的人还说呢,我们有人在广东呢,老百姓肯定这样想的,你们警察都在广州,这点事都办不了,是不是,你还怎么能保证我们的损失。

  抓捕的结果出乎周警官的预料,从犯罪嫌疑人身上,搜出70多张银行信用卡,其中有刚刚进帐十余万赃款。

  周警官:当时我觉得抓的应该是最大的,当时以目前掌握帐号看,粗略地看了一下都在那儿,当时就皆大欢喜了,都逮着了,是吧,相关的再问,一个女的,赶紧打电话也是,就这两人,但实际看,抓的还是冰山一角,。

  主持人:在广州刑警共抓获了11名犯罪嫌疑人,这个犯罪组织有着什么样的特点,组织结构又如何,我们采访到一个嫌疑人,他叫王志远。

  记者:你是怎么开始参与的?

  王志远(犯罪嫌疑人):就是在5月份,6、7月份的时间。

  记者:在哪儿认识的?

  王志远(犯罪嫌疑人):也是在深圳松岗,是经朋友介绍,然后一起吃饭认识的,后来9月中的时候问过我,我考虑,然后后来他把一些卡给我。

  记者:当时他问你什么问题。

  王志远(犯罪嫌疑人):他问我说,他那边有工作给我做,我有问他什么工作,他说就是提钱,他给我卡,然后就提钱,然后抽成,当时他没有跟我讲是诈骗,他只说是不法所得。

  诈骗团伙的组织结构

  这是一个专业化的犯罪团伙,其成员除了朋友介绍之外,他们还通过登广告招聘人员。

  闫勇(北京市公安局宣武刑警支队队长):无论是从招聘,还是从面试,到最后培训,到最后实施犯罪,这个方案还是比较完整的。招聘呢是在大的媒体上,平面媒体上,上面登着招聘广告,上面的招聘条件,还是描述的比较清楚的,你要具备什么样的条件,你要能开几个账户,包括你要使用什么证件,都描述得比较清楚。

  这种诈骗团伙的组织结构是这样的,团伙分工细致明确,有专门负责取款,有专门负责办假身份证,办银行卡的,有专门负责打电话行骗的,他们之间相互不了解,他们都归最高的诈骗分子管理,每一个环节都是受过专门的训练.

  周警官:尤其像这个取钱的他要练习。

  记者:你怎么知道他们练习。

  周警官:一个是他们口供,再一个是我们看开卡以后那个流水单,开卡之后三四天之后,全是十块,二十,一块两块,来回来去的转帐,取了存,存了取,取了存,存了取,我们开始还以为这是干什么,后来看看每个卡都是这样,然后因为当时我们去的时候,银行录像已经到期了,刚好瞅到有一个比较近的,没有过期的,我们看了一眼,这嫌疑人出现了,然后在那儿不断地试试,他在熟悉这个ATM机操作的过程。

  犯罪环节中,最重要的是通过打打电话让人上钩,这个环节是在一间房子中完成的,犯罪分子每到一个城市,会先租下一间房子,然后安装几台电脑,安上必要的通话软件,在这个工作的犯罪嫌疑人,有冒充电话局的,有冒充警察的,为了让这些所谓招聘过来的人诈骗成功,训练是必不可少的。

  闫勇:这个犯罪的培训很简单,在打电话当中,你只需要记住几句话,是一种程式化的培训,有六句话是你在整个通话当中必须要讲的,这六句话你只要背会了,记住了,你就合格了。第一首先告知你,你有一部电话欠费了,这个电话是你的名字,我来给你核实一下身份,你是不是谁谁谁,你的身份证号是不是多少多少,等这个信息被确认之后,第一个环节完成了,那么第二句话告诉你,你现在欠费的事,我们可以对你进行责任追究,你可能承担刑事责任,第二谈到你的责任,那么人生活在这个社会上是需要有责任的,你所需要的责任你没去做,你为什么承担这个责任,所以马上你的情绪就紧张了。然后第三句话就告诉你,如果你说我没有登记电话,我从来没有申请过其它电话,第三句话就告诉你,那可能是你的个人信息泄露了,如果你不相信的话,我给你转到公安局,他告诉你,把电话给你转到公安局。其实当时人在一种紧张的状态下,很多事情是忽略不计的,是不去思考的。

  为了逃避打击,团伙每一工种都是流动性的,打电话的环节,会经常从一个城市转移到另一个城市,取款的人也在变化不同的取款地点,不管每个工种到手都是按提成,王志远负责提款,层次提成的比例比较低,他的提成比例是4%,王志远从10、11月,共得赃款14万多,他负责转出赃款近400万。

  王泽彬(哈尔滨工业大学管理学院教授):实际上本案,比如说本案所涉及到的这个问题上,实际上就是一个漏洞,是个通讯系统网关管理上的漏洞,这个漏洞完全可以堵住。
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