人民日报：“聚焦经济犯罪新形式”系列报道起底传销

　　当前我国各类经济犯罪案件高发多发，特别是一些涉众经济犯罪，影响恶劣、危害极大。为维护市场经济秩序，确保国家宏观调控政策有效实施，确保百姓财产安全，公安部决定，自今年3月1日至8月31日，组织开展打击经济犯罪“破案会战”。截至目前，公安部已组织专案集群战役94次，全国共破案近20万起。

　　经济犯罪呈现哪些新特点，犯罪手段有哪些新花招，百姓又该如何防范，人民日报组织“聚焦经济犯罪新形式”系列报道，选取“破案会战”侦破的典型案例加以解剖分析。

　　“明明商”：唬人诱人更害人

　　遍布22个省市  全国涉案人员近8万

　　近日，在公安部统一指挥下，黑龙江、山西、辽宁、天津等省市公安机关协同配合，成功破获一起特大传销案——“明明商”传销案。截至目前，仅在黑龙江省，警方共抓获组织领导传销头目及传销活动参与人376名，涉案金额就达2100多万元。

　　据初步了解，该传销组织发展的下线人员遍布全国22个省份，涉案人员近8万人。公安部有关人员介绍，从涉案金额和受害人员数量等方面分析，这起案件是新中国成立以来公安机关破获的最大一起传销案件。

　　2012年3月5日，黑龙江省富裕县公安局经侦支队接到群众举报，称富裕县光彩印刷厂负责人周兰英以“中华和谐文化会员俱乐部”名义，以高额回报为诱饵，涉嫌组织、领导传销违法犯罪活动。接报后，富裕县警方迅速组成专案组开展侦查取证工作。取得确凿证据后，3月7日警方将犯罪嫌疑人周兰英抓获。　　

　　警方查明，犯罪嫌疑人周兰英于2011年7月经“中国明明商”大庆市负责人曹凤玲介绍，加入“中国明明商”。在富裕县从事传销活动期间，周兰英共发展下线147名，集资达58.9万元。　

　　由于案情严重，富裕县公安局经侦支队将此案上报给黑龙江省公安厅经侦总队，总队随即部署全省公安机关开展专项侦查工作，并上报公安部，随后公安部部署涉案省市公安机关开展统一行动。

　　5月23日，黑龙江警方以富裕县为突破口，顺藤摸瓜，先后抓获了“明明商”总部现任负责人曹珉、黑龙江省总负责人王桂华等组织领导传销头目及传销活动参与人376人，其中批捕5人，刑拘28人，取保35人，教育释放308人，查扣、冻结涉案资产417万元。

　　据犯罪嫌疑人王桂华供述，“明明商”组织2011年3月起在黑龙江省开始犯罪活动，自2011年11月王桂华成为“明明商”黑龙江省负责人后，短短的几个月内，全省各地流入王桂华处总计2100多万元，在黑龙江省发展下线人员6000余人，遍布哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江等多个地市。　　

　　承诺投资4000元两年返利近300万元

　　“已列入国家‘十二五’扶贫计划，为党分忧，为国尽责，为民奉献，金种子传天下，幸福来敲门”、“只要缴纳3990元的支助金和20元的材料费，两年内就能返利286.45万元！”这些是传销组织蒙人骗人的宣传口号。

　　经查，“明明商”成立于2010年5月，全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”，总部设在北京，发起人为鲍洪旭，原名鲍洪春，现已被辽宁大连警方查处。该组织假借文化部和中国农业银行的名头，以虚构的“中国全民借助银行”名义，打着“‘十二五’扶贫计划”的幌子，以高额发放工资为诱饵，大范围发展下线。

　　据犯罪嫌疑人交待，若想加入该组织，必须具备两个条件：一是必须缴纳4010元的入门费；二是加入者必须在缴费后的第二个月发展两名下线人员，这两名下线人员同样需缴纳4010元入门费。满足上述两个条件后，加入者在第三个月需填写所谓“司契单”，正式成为该组织的“环民”（下线）。“明明商”宣称，只要加入便可得到月金，返利期为两年，第一个月返200元、第二个月返500元、第三个月返1000……两年累计可返利286.45万元。

　　受害人崔某于2011年9月加入“明明商”组织。他向记者讲述：“我的介绍人说‘明明商’是国家认可的，能赚钱，是一个扶贫政策，我看只要交4000多块钱，两年内就能返利280多万，我就加入了。”

　　为了满足两个月内必须发展两名下线的条件，崔某将自己的儿子和婶婶发展成为了自己的下线。为了得到返利，自己一个人交了三个人的入会费。

　　刘某是中级负责人，她于2012年2月加入了“明明商”组织。

　　“以前跟传销没有接触，也不懂法，我无业在家闲着没事就加入了。”刘某说，“发展两个‘环民’三个月后，自己就可以领取返利钱了。当时我让自己的母亲和儿子也加入了进来，至于他们有没有再发展别人，我就不清楚了。”刘某说。

　　“明明商”黑龙江省负责人、犯罪嫌疑人王桂华在被提审时也承认，“明明商”没有盈利项目，返利钱就来自不断发展的下线。“‘环民’不交钱我们就没有后续资金。”

　　无产品纯“忽悠” 欲钻法律空子

　　7月5日，记者跟随公安部经侦局负责人来到齐齐哈尔市看守所，见到了关押在这里的“明明商”总部负责人、犯罪嫌疑人曹珉。在提审过程中记者发现，犯罪嫌疑人曹珉说教欲望极强，“忽悠”能力不小，即使已被捕还继续用他所谓的“营销理念”给记者和警察“洗脑”。

　　公安部经侦局有关负责人介绍，目前传销的方式多种多样，已经从过去的有实物、有产品的传销方式逐渐过渡成为没有实物或产品，只靠传理念混淆视听，用贴近政府的理念及高额的回报作为诱饵，迷惑一些人，使其上当受骗。

　　齐齐哈尔市公安局经侦干警杨树启说，为规避法律，逃避打击，“明明商”还规定，12个 “环民”组成一个“环”，每个“环”设置一个负责人，称为“无首”。这样无论哪个“环”出现问题，其他的“环”都可以在“无首”的带领下继续发展，无限地蔓延下去。

　　“我国法律规定，必须有30人以上参加，并且有证据证明该组织发展人员层级至少有3层，才可定为组织、领导非法传销罪。‘明明商’的这种组织结构及人员的设置，就是在规避法律，钻法律的空子，逃避法律的制裁，在侦破时造成了很大的困难。”杨树启说。

　　据了解，传统的传销组织路线比较单一，层级分明，但“明明商”的传销路线极其复杂，其发展模式导致同地区可以存在多条线，多名负责人，且会员相互交叉，在高额利益的驱使下，谁都不愿意停止发展下线，所以发展蔓延速度极快

　　撕下传销“漂亮”面纱

　　当前我国传销犯罪有哪些特点，为什么会出现屡打难绝，甚至出现“一边严打，一边传销活动猖獗”的现象。近日，公安部经济犯罪侦察局副局长刘玉玺接受了记者专访。

　　高学历者也可能误入传销

　　问：一边是公安机关严打传销，一边是传销活动又在不断变化手法，当前传销犯罪有哪些特点？

　　答：“拉人头”式传销和网络传销仍是传销的两大主流形态，从打击查处情况看，当前传销犯罪活动主要呈现以下特点：

　　一是局部地区发案持续上升，涉案金额增长较快，部分重点地市案件增幅明显，一些重点行业领域情况突出。今年以来，全国公安机关共立传销案件6910起，比去年全年立案总数高出178.4%。

　　二是犯罪手段、内容、组织形式不断更新，有歪曲国家产业或区域政策，以“高科技”、“西部大开发”、“连锁销售”为幌子的；有依托互联网，以“电子商务”、“消费返利”、“股权投资”等名义，发展加盟商、代理商的；传销内容从传实物发展到传理念、传“未来利润”；组织形式由大规模聚集“授课”改为一对一或小团体“洗脑”；传销资金以银行卡或网银异地存取，组织运作采取异地遥控指挥。

　　三是涉案主体更加复杂了，涉及多行业、多领域，既有农民、无业人员、下岗离退休职工，也有大学生、退伍军人、企业老板，甚至还有一些具有较高学历的知识分子也误入传销。

　　四是衍生犯罪明显增多。因传销引发的非法拘禁、致死致伤、暴力抗拒执法等恶性案件突出。

　　传销最基本的特性是迷惑性、蛊惑性、诱惑性特别强，传销总是披着一件“合法”的漂亮外衣，还有一些犯罪分子制造一些虚假信息，比如说被国家某些机关授予什么荣誉，甚至编造说获得一些地方领导人、政府部门支持或者政策扶持。

　　打击传销存在“四难”　　

　　问：虽然公安机关打击力度大，但现实中有的地方传销犯罪活动依然猖獗，原因何在？

　　答：随着经济社会的发展，传销犯罪形态不断出现新特点，给打击带来新问题。　

　　从社会根源看，在当前国际、国内经济形势的共同作用下，就业压力增大，闲散人员、低收入群体庞大，群众增收需求强烈，而传销活动“门槛低、风险小、致富快”的“洗脑”宣传极具诱惑，不少人轻易被骗或明知虚假而仍为追求暴利加入其中。

　　从防范管理看，一些地方和部门对防范、打击传销违法犯罪活动重视不够，存在模糊认识，日常工作不落实、不到位，难以形成合力。　

　　从打击实践看，打击传销犯罪存在发现难、取证难、认定难、处理难等“四难”问题，影响了打击效果。传销的特点决定其手段、内容和组织形式都在不断翻新，为了规避打击，传销也必然会变换形式。传销组织在“洗脑”过程中，教给所有人员一套对抗公安机关和执法部门检查的手段和方法，再加上网络传销过程中很多人不使用自己的真实姓名，进一步加大了取证难。从认定方面，要界定是新的营销模式还是违法模式，要认定是合法还是非法形式，也需要一定的时间。一个传销案子涉及人员众多，有的达数万人，处理起来难度较大。

　　问：如果一个传销团伙被破获，其主要领导层被惩处，但是中层没有达到刑法惩处要求的，会不会转战至另一个传销团伙？

　　答：这种情况非常多，传统的“拉人头”，包括网络传销也存在这个问题。一种情况是“裂变”，即传销组织中没有被打击的或者说没有被抓获的人员，经过一段时间的蛰伏，又另寻组织从事传销活动，这就产生“裂变”；还有一种情况是“聚变”，即有一个新的传销组织出现以后，前端人员获得暴利后会很活跃，并吸引其他传销人员参与进来。

　　坚信“天上不会掉馅饼”

　　问：对于普通百姓而言，公安机关有什么提醒，以预防群众误入传销。

　　答：参与传销人员往往对传销本质认识不足、投资风险意识差、法律意识淡漠、侥幸心理和从众心理较强。在此，提醒广大社会公众：

　　一要认清传销活动的本质和危害，自觉抵制各种诱惑，远离传销陷阱。坚信“天上不会掉馅饼”、“没有免费的午餐”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行客观、冷静的分析，识别其虚假、欺骗、诱惑的实质，避免上当受骗。

　　二要掌握判断是不是传销的常识。遇事多看多问：主体资格是否合法，是否有正常的生产经营活动，产品是否货真价实；是否要求发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据；是否要求形成层级关系；是否要求或变相要求交纳“入门费”、“门槛费”，以获得加入资格；所宣称的原始股、基金等投资是否经过国家主管部门批准，是否在国家规定的场所交易。

　　三要增强理性投资意识。高收益常常伴随着高风险，不规范的经济活动往往蕴藏着巨大的隐患。因此，一定要增强理性投资意识，选择合法投资渠道，依法保护自身权益。如：存款应到银行、信用合作社等金融机构，购买股票、基金、债券应到经批准的证券公司、基金管理公司或者银行。对于打着“连锁经营”、“资本运作”、“原始股投资”、 “新型电子商务”等名义，要求缴纳费用发展人员的盈利性活动，要特别提高警惕。