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百余白领身陷购车庞氏骗局 涉及资金数千万元

2011-05-24    东方早报        点击:

   早报记者采访得知,至少有200位顾客的损失尚未追回,涉及资金至少数千万元。

  杉可公司打折销售汽车手机骗取千万资金 受害者多为金融科技公司员工

  ◎ 名词解释

  什么是“庞氏骗局”

  “庞氏骗局”,中国人一般称之为“拆东墙补西墙”,即以高回报率为诱饵,骗取投资者投资,用后期投资者的资金支付前期投资者的欺骗行为。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,有很多变体。

  “庞式骗局”的名字来源于查尔斯·庞兹。最近著名的案例要属2008年被揭露的“麦道夫事件”。美国纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫利用对冲基金做幌子,涉嫌诈骗500亿美元。 

  上海上百个家庭,最近卷入到了一场巨大的庞氏骗局之中。

  2010年7月左右,浦东碧云社区一家酒店内,游戏正式开场。浦东部分白领听说,有人从事打折购车的生意,正牌4S店内售价9万元的汽车,通过他们只需支付7万元就能买到。有人勇敢尝试,发现确实便宜,这个消息随后渐渐通过熟人网络在张江、陆家嘴等地的公司内传播,更多的人加入进来。

  从事打折购车的这群人,后来注册了一家名为“杉可贸易”的公司,专门从事帮白领打折购车购苹果产品的生意。由于熟客的现身说法,杉可贸易公司每月售出超过200辆汽车,单月销售额迅速超过千万元。

  今年5月中旬,泡沫突然破裂。有人偶然发现,这家公司并没有便宜的进货渠道,只是一直用后来人购物的资金来贴补打折的损失而已,这是一场庞式骗局,随后杉可公司停止发货。

  早报记者采访得知,至少有200位顾客的损失尚未追回,涉及资金至少数千万元。上海警方已经介入调查,部分嫌疑人落网。

  白领是主要受害者

  5月22日,上海气温骤降。浦东灵山路800号上海公安浦东分局刑事侦察支队,报案登记人员络绎不绝。周日下午一个小时内,十五六名受害者走进警局报案,他们都声称被一家名为“杉可贸易”的公司所骗。

  “你也是XX介绍的?”看到一个新来报案的人员询问怎么报案,正在门口诉苦的张曦忍不住发问。张曦是一家保险网站——易保网驻上海的员工,骗局中受害者之一。来报案的时候,张曦还穿着短裤短袖衫,报案后抱着手缩在冷风中和朋友商讨怎么办。

  受害者大多数是三四十岁,就职于科技公司、外企、网络公司,其中不少人是来自知名的上市公司。他们的损失从几千元到上百万元不等,他们不停地交流着各自的损失。“现在毛估估(损失总额)有5亿元了,除去水分至少几千万吧。”一位受害者说。登记本上,已经有约200多人的名字。

  “庞氏骗局”的精髓,是制造一个诱人的鱼饵,让先来的鱼儿尝到甜头,后面的鱼儿才会上钩。杉可公司就是这样做的。“真的是可以以很低的价格拿到车,七五折八折都有。”坐回轿车内的张曦懊恼不已。

  张曦所坐的这辆别克凯越轿车,便是以8折的价格,通过杉可买来的。去年年底,他向杉可公司交了约7万元的定金,今年3月从4S店提到了市场价约9万的汽车,发票、售后服务等文件一应俱全。

  他看到购车发票上的金额比实际支付的要多,接近全价,但他并未在意。此后,张曦开始向朋友推荐这家公司,他受几个朋友的委托,向杉可公司账户打入了90多万元购车款。

  但5月19日,他听说了杉可公司老板捐款离开的消息。

  杉可贸易成长之路

  杉可贸易是一家怎样的公司,为何能在不到一年时间内就圈走上亿元资金呢?

  上海杉可贸易有限公司,2011年1月21日在浦东正式注册成立,注册资金100万元,法人代表安卫宾,董事长单媛媛。

  知情者透露,早在公司成立之前,单媛媛等人就已经开始布局。2010年7月左右,碧云有人可以用低价购车的消息,就已经在部分公司内部网络上开始流传。最初的购车者,都和杉可创始人间接有关。

  “什么车型都有,主要是通用的,还有奥迪。”一位受害者表示,最初发布低价购车消息的人,还在公司内网中专门发了一个帖子,感谢对参与购车者的信任,并在帖子中列出购车者长名单,而这批人也确实买到了便宜车。

  去年年底,为了感谢购车者,单媛媛等又举办了一个回馈活动,为每位购车者发了一部手机,还组织抽奖,大奖是一部汽车。

  “天上掉馅饼”的事情就在身边发生,更多的人坐不住了。大家开始渐渐相信低价购车的这个帖子,这个消息也以飞快的速度在朋友与朋友、同事与同事之间迅速传递,希望便宜购车买货的人越来越多。

  此时,杉可贸易公司正式登场。买卖中逐渐出现了一种类金字塔形的层级模式,杉可贸易的员工只有二十人左右,但一个员工帮多个朋友收钱买车,朋友再帮其他朋友收钱买车,形成了一个扩散的网络。除了卖车,公司还卖iPhone等苹果产品。

  大部分受骗者事后都表示,签订的购车协议都以个人名义,帮朋友购车购产品的时候,对于熟悉的朋友不再多加钱,对不熟的朋友或其他人就收取一定的手续费。也正是依赖于朋友的交情,雪球迅速滚大,4个月就拥有了上百名顾客带来的其他朋友的生意,几乎每个中间人都有五六辆车的订单。

  真相意外曝光

  直到案件曝光时,受骗者才了解,原来杉可贸易一直在拆东墙补西墙,玩着最原始的骗术。

  此前,人们都认为公司优惠购车的秘密,是因为高层很有“背景”,熟识几大汽车厂老总,可以内部买车。一直到4月,购物者都坚信这是一家神奇的公司。

  但进入4月底,神话出现了裂痕。杉可贸易出现资金紧张,以要和厂商结算为由开始停止发车。

  5月13日,杉可突然宣布苹果电子产品暂停发货。18日左右,公司的一名员工无意间发现,公司银行账号中流动资金已所剩无几。随后这名员工向供货商询问才得知,公司一直在以原价向多个4S店购买汽车,购到车后,再亏着钱以8折的价格卖给员工和中间人,其间就用拆东墙补西墙的方式以弥补资金短缺。

  消息传出后,5月18日不少人开始暂缓将货款打入公司账户,甚至有人开始拿走库存商品。受骗者纷纷赶到公司,并将公司董事长等人堵住。警方随后介入。

  “现在想想就是一个庞氏骗局。”在一家美资公司工作的邵丹说,虽然警方抓到了人,但资金的去向并不明朗,他自己还有上百万元未追回,目前他也只能将房子挂牌出售,先清偿欠朋友的债务。张曦也是如此,他正准备卖房还钱。

  警方昨晚表示,嫌疑人使用高进低处的手段以远低于市场的价格销售手机、汽车等产品,最终在明知没有履行能力的情况下,仍与多人签订买卖合同。目前,单媛媛涉嫌合同诈骗罪已被刑事拘留。

  目前,警方仍在调查此事。

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