实时滚动新闻

精神邪教五行币如何上演“走不出的财富梦” ?

2017-06-12 10:33:10    中国质量万里行    申杰    点击:

\  

  五行币传销被捕的新闻引发社会热议,不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪,大多以“金融创新”为噱头,歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念,混淆视听,引人入彀。今年以来,公安机关已立案侦查150余起“虚拟货币”类传销及其他犯罪案件,涉及60余个“币种”。

  那么,五行币究竟是什么呢?五行币传销头目又是如何作奸犯科的呢?

  前世

  逃亡国外4年 打造多个传销团伙

  据悉,宋密秋曾化名“张健”,在中国、马来西亚、泰国等多地操盘多个传销组织,其传销组织已在中国运作了4年多。记者了解到,自2012年11月起,宋密秋就开始从事非法传销,创立了一个名为“云数贸”的传销组织,并改名“张健”以掩人耳目。

  宋密秋对外许诺,只要会员缴纳一笔入门费,就可以成为“云数贸”的股东,获得股份。将来公司上市后,这些股份可以转换成现金。

  此外,“云数贸”还有一个动态奖金制度。老会员可以不断发展新会员,以此获得一笔人头费。如果新会员又发展了下线,老会员又可以获益。截至2013年案发,利用这套奖金制度,“云数贸”在全国28个省份发展会员19万人,涉案金额达1.6亿元。

  而对宋密秋的追捕起始于2013年。当年6月,湖北武汉市经侦支队六大队发布通缉令,对宋密秋进行追捕。9月,公安部召开通报会,将“云数贸”列为当年的十个传销典型案例。当年12月,因其涉嫌组织领导传销活动,湖南省公安机关对宋密秋等人立案侦查。

  面对警方追捕,宋密秋等人潜逃至马来西亚,远程操纵“云数贸”的国内市场,并在海外发展众多会员。

  据媒体报道,“云数贸”在马来西亚的模式,系缴纳300吉特(约合人民币480元)的入会费,并保证每月赚取2700-6800吉特(约合人民币4300-10800元)收益。该制度被马来西亚国内贸易、合作社及消费部秘书长阿里亚斯质疑为非法传销。2014年8月,阿里亚斯向媒体表示,如果证实“云数贸”系传销,该公司将被封停。

  此后,宋密秋在马来西亚短暂失踪,“云数贸”的经营模式也引起马来西亚当地媒体的关注和讨论。两个月后,宋密秋现身泰国,并宣称要在泰国开拓“云数贸”生意。

  据媒体报道,2014年10月,泰国警方召开发布会,宣称破获了一个名为“云数贸”的传销组织,并逮捕了3名中国籍犯人,包括宋密秋及其妻子,查获涉案金额100万泰铢(约合人民币20万元)和230万(约合人民币46万元)泰铢的地契。

\

  今生

  卷土重来再搞传销 对外宣称“世界首富”

  据央视《焦点访谈》记者调查发现,济南有多名五行币的参与者,他们少则投入一两万,多则近百万。即便央视曝光之后,他们仍参与其中,虚无缥缈的发财梦令他们无法自拔。编织骗局许诺暴利2013年9月,国家工商总局和公安局即将“云数贸联盟网”定为十大传销案件之一。

  截至案发,共涉及28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。当年,其“老大”张健(真名宋密秋)外逃至马来西亚和泰国等地继续从事传销活动。2014年10月底,其被泰国警方抓获。2016年11月,其从泰国出狱后,开启了新一轮传销骗局,五行币自此而生。

  据了解,五行币是一种体积比一元钱硬币仅大一圈儿的硬币,号称纯金打造10克重,一面印着“金木水火土”等字样,另一面则印着个人头像,并写有“张健五行币”字样。五行币的运营主体是一家名为“云数贸联盟”的网站,创始人是张健。

  此时的张健,在同伙的包装下,成了“世界首富”,而且还肩负着“重大使命”。云数贸的人甚至还将央视新闻联播的画面做了手脚,让人误以为新闻联播正在宣传云数贸。

  五行币组织者告诉参与者,只要花费800、2500、5000元不等金额,在网站上注册成为会员,同时可获得相应的网络电子币,掏5000元注册的会员还可以获得一枚五行币。成为会员后,可以发展新会员,借此获得网络电子币的奖励。网络电子币可以到他们公司的网上商城,购物消费。据了解,投入7000元才可购买人际网虚拟货币,赠送五行币一枚。投入60000元,得股东币。投入300000元得董事币。待人际网开网后,持有一枚五行币可得410万元人民币。若持有董事币,开网后可获利上亿元。

  该组织还称,购买者花费5000元买的并不是“五行币”本身,而是一种“资格”,这种“资格”指的是每个五行币背后能迅速升值的5000个单位的网络电子币。按照购买时候的承诺,五行币每隔两三个月就会涨5倍价格,发行公司分红会送新的网络电子币,参与者拿着赠送的再投入,一年之内操作多次,计算下来,5000元买下来的五行币静态收益能到400多万。但是,直到警方打掉该组织,尚无购买者获得分毫回报,可消费网络电子币的购物商城毫无影踪。办案民警称,其实质是以“兑换虚拟货币”为幌子,高额收益为诱饵,采取“拉人头”的方式发展会员,从事传销活动。其中,上当受骗者多为中老年人。

  与此同时,宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段,数次脱逃,在东南亚多国之间流窜。期间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子,通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。

  印有张健头像并号称10克万足金的五行币,只要推荐下线购买,上线即得返利500元,如果推荐注册500元,上线奖金也高达250元。

  在央视曝光五行币传销“拉人头”之后,在五行币交流群内迅速出现颠倒黑白的制作视频,他们将央视的曝光称之为“国家宏观调控”,甚至国家领导人说过的话或图片资料,也被断章取义或PS,让这些人误认为央视正在宣传云数贸。这也与央视报道中国家互联网应急中心的跟踪分析一致――与传统传销相比,微传销洗脑主要通过社交工具进行,洗脑也就更加疯狂、狡猾。

\

  被捕

  法网恢恢 疏而不漏

  前不久,一则“和尚尼姑结婚”视频内容刷爆微博和朋友圈,而其中出现的“五行币”是通过网络进行的“微传销”。经调查发现,视频中出现的所谓“光头美女”,实际上是这个传销组织用每个月3万元工资吸引来的“女助理”,而这个骗局也已经形成完整的规章制度。

  经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展“五行币”传销活动,涉及金额6亿元。2013年12月,湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。案发后,宋密秋潜逃出境。

  2013年12月,湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展传销活动,涉及金额6亿元。案发后,宋密秋潜逃出境。

  公安机关密切关注宋密秋的行踪,数次派员赴境外开展缉捕,并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段,数次脱逃,在东南亚多国之间流窜。

  期间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”“五化联盟”“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子,通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。

  今年,公安部指挥全国公安机关开展集中行动,严厉打击“五行币”系列传销组织,组织湖南、四川等多地公安机关立案侦查,抓获一大批传销骨干分子,并积极联络泰国、马来西亚、印尼等国警方协助查缉宋密秋。5月下旬,多国警方工作发现,宋密秋可能藏匿在印尼。公安部工作组立即赶赴印尼。在我驻印尼使馆大力支持下,协同印尼警方成功将其抓获。

  6月6日,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。讽刺的是,此前宋密秋曾对媒体宣布:“如果我真的违法,你可以通过国际刑警来抓我,如果犯下滔天大罪,他们要抓我,这太容易了。”

  然而,据“五行币”、“云数贸”的参与人士透露,这两个组织仍在运作。宋密秋的归案,甚至被他们理解为“邀请回国”。

  虚拟币“虚火”旺盛

  “本轮比特币暴涨突破2万元”“比特币新一轮价格暴涨63%”的新闻总能挑动投资者的神经,业内人士对金融界保险表示,比特币是一种正规的虚拟货币。市场上常见的绝大多数都不是正规的虚拟货币,仅是披着虚拟货币皮的金融传销或庞氏骗局而已。

  比特币是种虚拟货币,可以用来兑现,可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,也可以使用比特币购买现实生活当中的物品,甚至可以买保险。

  但是,在中国,《人民币管理条例》规定,禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释,如果比特币被纳入到“代币票券”中,则比特币在中国的法律前景面临不确定性。

  普通玩家尽量不要轻易相信虚拟货币,根据公安部发布的统计数据显示,公安部部署全国公安机关开展打击新型网络传销专项工作,共立案侦办传销犯罪案件2826起,破获“网络黄金”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。在此也提醒大家,对于那些许以高回报的所谓理财项目,一定要仔细甄别,避免落入传销陷阱。

  公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军:这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点,一个是有一批职业“操盘手”,他们是不断变换所谓的虚拟货币的币种。另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动,一般(活动)周期在半年到一年,犯罪分子在这个周期之内,一般就会变换名目,或者关闭网站,以逃避打击。那么大多数参与人在这个周期内,实际上是收不回本金的。

相关新闻:

中国质量万里行 | 关于我们 | 联系我们 | 服务声明 | 人才招聘
Copyright © 2002 - 2015 京ICP备13012862号