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“天音网络”传销帝国覆灭:39万人 涉案6亿元

2017-01-04 10:42:09    法制周报        点击:

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  一个29岁的农民,通过“讲课”告知人们,仅需缴纳1500元钱入会,发展下线后便可获取高额奖金。

  虽然办法很老套,但是他成功了。这些听课的人不仅相信这个神话,还帮他把公司发展壮大,让他赚得盆满钵满。仅四个月时间,缔造了一个“传销帝国”。

  他深知这个“帝国”只是一个空壳,在提取5000万入会金后,将公司转手他人便逃之夭夭了。

  接手的人想延续这个“致富”梦想,只是,在知道苗头不对,正准备学前任金蝉脱壳时,却被警方逮了个正着……

  近日,湖南常德市桃源警方通报,破获涉案资金近6亿元的“深圳天音”传销案,抓获犯罪嫌疑人20余人。

  四川农民创建传销帝国

  2015年10月,有市民向桃源县公安局询问,当地火热的“深圳天音网络发展有限公司”是否为传销组织?

  “当时仅桃源就有有上千人加入,常德有两三千人。” 常德桃源县公安局网监大队大队长程雄文告诉记者。警方通过调查,发现这的确是一个以免费发放170电话卡、推广使用170电话卡盈利分红等为诱饵,实则拉人头吸收入会费的传销组织。

  据了解,这个传销组织的原头目是29岁的农民陈某,四川江油人。2015年6月,他一手创建了该组织,并于8月注册成立“深圳天音网络发展有限公司”,冒充上市公司“天音控股”下属的“深圳市天音通信发展有限公司”。以发展下线为手段,大肆在网上、线下吸收会员。

  被冒充的深圳市天音通信发展有限公司创建于1996年12月,其分销产业集团是中国最大的移动电话综合服务商之一。记者查看其官网注意到,去年8月份,“深圳天音通信有限公司” 就已发觉公司被冒充,在官网上发布公告,澄清与该传销组织无关。

  办案民警卧底进入该传销组织“听课”发现,其入会门槛较低,仅需缴纳1500元钱即可入会,并设有按天返利的高额奖金激励制度,其中有的骨干吸收的下线多,因此获得了四五百万元的奖金。

  “他们还经常组织会员去澳门、香港参加旅游研讨会,吃喝玩乐。”程雄文说,入会便免费赠送一张170电话卡。

  一时间,极具有诱惑力的条件,吸引了全国大量受骗者入会。短短数月,“天音网络”已发展了不少会员。

  原头目赚足后转手公司

  2015年10月,陈某发展了十余万会员后,提取了5000余万元入会费,便将“公司”转手给河南人杨某,逃之夭夭。

  杨某是一个 50多岁的“深漂”,离异,常年在深圳开设各种“空壳”公司,也曾在陈某创建“深圳天音”时入股34万元,“欠了一屁股债”。

  接手账上仅有三四百万资金的公司后,杨某带领骨干成员,召开“利好消息”发布会,邀请其他非法组织的会长、主席,发表煽动性的演讲,继续吸收会员。

  但好景不长,由于资金不足,杨某开始以网站系统有问题等各种理由,减少、拖延发放奖金,以便囤积资金。原来许诺的入会即赠一张170电话卡,在发放了1万余张后也停止了。

  但为了让全国各地前来考察的会员们相信“公司”财力雄厚,发展前景广阔,杨某每月豪掷20余万,租用深圳南山区一数百平方米的豪华写字楼办公,仅他个人的办公室都有一两百平方米,办公桌赛过两张拼起来的乒乓球桌。

  与此同时,全国多地的“深圳天音”传销组织一直受到各地警方严厉打击,大量涉案传销骨干不断被抓。

  预约提现准备潜逃

  2016年1月,桃源警方发现了杨某的行踪。并得知在1月19日,杨某将各地骨干召集至深圳,召开年会。在深圳警方的配合下,已经掌握了该传销组织基本情况的桃源警方做好收网准备。

  2月下旬的一天,预感大事不妙的杨某约了几名心腹,在深圳一家酒店餐厅里,密谋“跑路计划”。商定周全后,杨某的心腹们刚刚离开,埋伏已久的办案民警们一拥而上,将杨某抓获。对涉嫌组织传销一事,杨某供认不讳,“但他认为自己不是传销,只是走的众筹模式。”

  “当时他已经预约了四五家银行,准备第二天就大额取款转账。”程雄文介绍,通过技侦手段,警方已经掌握到杨某准备卷款潜逃这一情报。杨某准备提取的,就是全国各地会员缴纳的3000余万元入会费用。

  程雄文分析,这类传销组织的经营模式,主要就是攫取新入会会员的入会费用。由于奖金返点制度设立得非常高,一旦给骨干传销人员的奖金发放过多,后期便难以为继,资金链将出现断裂,组织头目便会选择卷款潜逃,往往这个时候,受损失的就是底层的会员。

  据了解,杨某已经在筹划卷款潜逃后,买车买房。听到杨某等人被抓的消息后,原头目陈某已于当日出境,逃往东南亚。

  此后,警方不断辗转福建、广东、重庆、江西等16省市,追拿涉案传销骨干。行程8万余公里,历时300余天。2016年10月,最后一名骨干传销人员李某在北京落网。这起涉案资金近6亿元,涉案人员达39万、层级多达239级的传销案就此告破。

  程雄文告诉记者,此案受骗者遍布全国各地20余省市,覆盖各个年龄层次,以无业为主。案发后,重庆、黑龙江等多地的受骗者,自发将其上线扭送到公安机关。目前,该案共刑事拘留犯罪嫌疑人28人。12月,检察机关已对20人提起公诉。

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