武进区公安局破获“欧尔佳传销案件”

　　近日，经公安部同意，武进区公安局经侦大队会同北京、安徽、山东等省、市公安机关，展开打击“欧尔佳”传销团伙的“集群作战”。武进区公安局组织全局26个基层派出所，出动警力400余人，用两天时间对该传销团伙江苏分支进行了集中打击，共刑事拘留2人，取保候审103人，彻底摧毁了该传销组织。

　　武进建设银行安保部向武进区公安局经济侦查大队报案称，发现有一女子经常有当天内的巨额存取，但其本人却对钱的来源去向避而不谈。经经侦大队调查发现，该女子冯某个人资金往来非常异常，有涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑，遂立案侦查。在侦查中发现冯某系“欧尔佳股权投资管理有限公司”江苏分部的负责人之一，该公司的实质，是开展网络传销违法犯罪活动。

　　经侦查，犯罪嫌疑人师晓静、刘雨等人，自2011年11月起，通过在江苏、安徽、上海、山东等地，发展犯罪嫌疑人冯萍、刘玉霞等人为骨干会员，以销售原始股权为名，要求参加者交纳费用来获得加入资格，并按照推荐人的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。犯罪嫌疑人师晓静、刘雨至2012年6月，发展会员已达3516人，会员层次最多达到17级，传销金额5000余万元。

　　犯罪嫌疑人师晓静对外宣称其是“北京欧尔佳股权投资管理有限公司”的法定代表人，公司注册资金5000万元，并在香港拥有价值8.8亿元的公司，而她的公司专门为别人投资理财。为了诓骗投资者，师晓静在北京万达广场首钢大厦花费两百多万元装修了一套办公室，每月租金就高达三四十万。另外，其在山东聊城还有一家公司，买了两条生产线用来生产净水器，产品主要用于奖励会员，而生产线也只有在会员参观的时候才会开工。

　　师晓静承诺，只要加入其会员，投资该公司就能拿到非常丰厚的回报。一般是以7000元为一份(升级均为7000元的倍数)，每日可以获得60元作为投资分红，每月返还20天，返还期限为一年。即以投资2.1万元为例，每日得到分红180元，全年可得43200元，收益率达205%，如参加者继续推荐他人参加，达到一定数量后，晋升级别，发展新会员投资后，推荐人能拿到各种奖励。据介绍，该组织奖励名目繁多，有领导奖、推荐奖、全球分红奖、重复消费奖等七项。另外，公司还承诺将在三年后对投资人员配送原始股。在这种暴利的诱惑下，很多投资者纷纷上当。2011年11月份，江苏淹城一投资者为了能达到VIP7级的标准，先后投入资金140多万元，如今血本无归。

　　经公安机关发现，“欧尔佳”公司在北京、天津、山东、江苏、安徽等地设有办公地点，以投资返利、销售原始股为名进行集资活动，涉案金额高达2亿元。集资所得款项大部分用于支付高额返息，公司本身只有极少的经营活动，年盈利不足50万元。主要犯罪嫌疑人师晓静更是将所获赃款用于个人挥霍，其名下在北京有三套房产和四辆跑车，总计一千多万元，另外还有古董等财务。

　　截止案发，尚有6000余万元投资款不能返还，给受害群众造成巨大经济损失。