稀土投资入股实为网络传销骗局

    “多亏你们破获了这起传销案，才让我6万多元钱没有全部打水漂，让我及时迷途知返，没有在传销里越陷越深。”6月6日，家住湖南省邵阳市双清区的下岗职工柳某满怀感激地对工商办案人员说道。
　　5月9日，湖南省邵阳市工商局大祥工商分局在市工商局的统一组织指挥下与市公安局联手侦破了一起打着“美国稀土投资入股”名义的网络传销案件，这样一个谎称“在香港设置全球交易平台，美国政府授权的唯一稀土战略物资储备中心”，竟是一个涉案金额高达2亿元，涉及7个省，牵涉 2000余人的传销团伙。

　　用高科技手段侦破案件

　　今年2月10日，大祥工商分局在监控互联网投资交易市场时发现，“中国稀土”网页以“美国稀土投资公司”的名义，打着“稀土投资入股”的旗号，在邵阳和全国各地涉嫌从事网络传销活动。该局立即组织网络技术人员开展调查，以陌生人的身份加入美国稀土QQ群，运用高科技网络技术手段成功进入该传销组织会员网站，获取了大量基础证据。经过一个月的缜密调查取证和对几千个涉案银行账户的梳理甄别，从大量的资金周转线索中查清了该团伙的组织结构。
　　3月10日，邵阳市工商部门与公安部门联合成立专案组，由工商部门抽调25名业务骨干，公安局经侦支队抽调20名干警，运用行政和司法手段联合查处该案。5月9日晚，专案组采取统一收网行动，在邵阳市及广西桂林市共抓获犯罪嫌疑人9人，经审讯，9名犯罪嫌疑人对自己从事网络传销活动事实供认不讳。

　　子虚乌有的稀土投资入股

　　专案组调查发现，该传销团伙主要通过租用美国服务器，在中国香港地区设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台，凭借其会员网站系统在中国大陆发展人员，利用国际稀土资源紧俏的形势，谎称公司具有美国军工背景，是美国政府授权的唯一稀土战略物资储备中心，鼓吹“黄金有价、稀土无价”，打着子虚乌有的“稀土投资入股”旗号，宣传在5到10年的时间里给参与稀土投资的投资人10至20倍的高额回报，吸引人们以认购100美元到10000美元不等的股份为条件取得会员资格，采取对上限制对下无限发展人员的模式组成金字塔式团队。该团伙运用虚拟美元电子币支付方式按会员级别对应比例计算，给付普通会员、商务报单中心、区域经理静态收益和动态收益报酬。
　　据清查，该案涉案资金高达2亿元，地域涉及7个省，涉案人员2000余人，其中，邵阳市涉案人员达200余人。截至目前，专案组已冻结涉传资金1550万元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政处罚16人。此案也是邵阳工商部门迄今为止破获的涉案金额最大、涉案人数最多的一起网络传销案。

　　传统传销向智能型蜕变

　　据工商办案人员介绍，该组织在境外操作网络电子交易系统，采取销售电子币和收取提现手续费，通过委托和指定中间人的收款方式牟取非法利益，不直接参与稀土入股活动，通过网站系统对会员实施管理，不与会员发生电话、QQ聊天等直接联系，具有极强的隐蔽性和抗打击能力。呈现出组织形式智能化，人员结构复杂化，资金运转分散化，转账交易网状化的明显特征，从传统型传销演变成高智能型传销。
　　截至目前，专案组已派出公安干警分赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地开展追缴赃款工作，此案正在进一步深挖当中。