“明明商”传销案：唬人诱人更害人

打着政府旗号 冠名扶贫计划 许以千倍回报

    当前我国各类经济犯罪案件高发多发，特别是一些涉众经济犯罪，影响恶劣、危害极大。为维护市场经济秩序，确保国家宏观调控政策有效实施，确保百姓财产安全，公安部决定，自今年3月1日至8月31日，组织开展打击经济犯罪“破案会战”。截至目前，公安部已组织专案集群战役94次，全国共破案近20万起。

    经济犯罪呈现哪些新特点，犯罪手段有哪些新花招，百姓又该如何防范，本报组织“聚焦经济犯罪新形式”系列报道，选取“破案会战”侦破的典型案例加以解剖分析，敬请关注。

——编 者

遍布22个省市 全国涉案人员近8万

    近日，在公安部统一指挥下，黑龙江、山西、辽宁、天津等省市公安机关协同配合，成功破获一起特大传销案——“明明商”传销案。截至目前，仅在黑龙江省，警方共抓获组织领导传销头目及传销活动参与人376名，涉案金额就达2100多万元。

     据初步了解，该传销组织发展的下线人员遍布全国22个省份，涉案人员近8万人。公安部有关人员介绍，从涉案金额和受害人员数量等方面分析，这起案件是新中国成立以来公安机关破获的最大一起传销案件。

    2012年3月5日，黑龙江省富裕县公安局经侦支队接到群众举报，称富裕县光彩印刷厂负责人周兰英以“中华和谐文化会员俱乐部”名义，以高额回报为诱饵，涉嫌组织、领导传销违法犯罪活动。接报后，富裕县警方迅速组成专案组开展侦查取证工作。取得确凿证据后，3月7日警方将犯罪嫌疑人周兰英抓获。

    警方查明，犯罪嫌疑人周兰英于2011年7月经“中国明明商”大庆市负责人曹凤玲介绍，加入“中国明明商”。在富裕县从事传销活动期间，周兰英共发展下线147名，集资达58.9万元。

    由于案情严重，富裕县公安局经侦支队将此案上报给黑龙江省公安厅经侦总队，总队随即部署全省公安机关开展专项侦查工作，并上报公安部，随后公安部部署涉案省市公安机关开展统一行动。

    5月23日，黑龙江警方以富裕县为突破口，顺藤摸瓜，先后抓获了“明明商”总部现任负责人曹珉、黑龙江省总负责人王桂华等组织领导传销头目及传销活动参与人376人，其中批捕5人，刑拘28人，取保35人，教育释放308人，查扣、冻结涉案资产417万元。

    据犯罪嫌疑人王桂华供述，“明明商”组织2011年3月起在黑龙江省开始犯罪活动，自2011年11月王桂华成为“明明商”黑龙江省负责人后，短短的几个月内，全省各地流入王桂华处总计2100多万元，在黑龙江省发展下线人员6000余人，遍布哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江等多个地市。

承诺投资4000元两年返利近300万元

    “已列入国家 十二五 扶贫计划，为党分忧，为国尽责，为民奉献，金种子传天下，幸福来敲门”、“只要缴纳3990元的支助金和20元的材料费，两年内就能返利286.45万元！”这些是传销组织蒙人骗人的宣传口号。

    经查，“明明商”成立于2010年5月，全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”，总部设在北京，发起人为鲍洪旭，原名鲍洪春，现已被辽宁大连警方查处。该组织假借文化部和中国农业银行的名头，以虚构的“中国全民借助银行”名义，打着“ 十二五 扶贫计划”的幌子，以高额发放工资为诱饵，大范围发展下线。

    据犯罪嫌疑人交待，若想加入该组织，必须具备两个条件：一是必须缴纳4010元的入门费；二是加入者必须在缴费后的第二个月发展两名下线人员，这两名下线人员同样需缴纳4010元入门费。满足上述两个条件后，加入者在第三个月需填写所谓“司契单”，正式成为该组织的“环民”（下线）。“明明商”宣称，只要加入便可得到月金，返利期为两年，第一个月返200元、第二个月返500元、第三个月返1000……两年累计可返利286.45万元。

    受害人崔某于2011年9月加入“明明商”组织。他向记者讲述：“我的介绍人说 明明商 是国家认可的，能赚钱，是一个扶贫政策，我看只要交4000多块钱，两年内就能返利280多万，我就加入了。”

    为了满足两个月内必须发展两名下线的条件，崔某将自己的儿子和婶婶发展成为了自己的下线。为了得到返利，自己一个人交了三个人的入会费。

    刘某是中级负责人，她于2012年2月加入了“明明商”组织。

    “以前跟传销没有接触，也不懂法，我无业在家闲着没事就加入了。”刘某说，“发展两个 环民 三个月后，自己就可以领取返利钱了。当时我让自己的母亲和儿子也加入了进来，至于他们有没有再发展别人，我就不清楚了。”刘某说。

“    明明商”黑龙江省负责人、犯罪嫌疑人王桂华在被提审时也承认，“明明商”没有盈利项目，返利钱就来自不断发展的下线。“ 环民 不交钱我们就没有后续资金。”

无产品纯“忽悠” 　欲钻法律空子

    7月5日，记者跟随公安部经侦局负责人来到齐齐哈尔市看守所，见到了关押在这里的“明明商”总部负责人、犯罪嫌疑人曹珉。在提审过程中记者发现，犯罪嫌疑人曹珉说教欲望极强，“忽悠”能力不小，即使已被捕还继续用他所谓的“营销理念”给记者和警察“洗脑”。

    公安部经侦局有关负责人介绍，目前传销的方式多种多样，已经从过去的有实物、有产品的传销方式逐渐过渡成为没有实物或产品，只靠传理念混淆视听，用贴近政府的理念及高额的回报作为诱饵，迷惑一些人，使其上当受骗。

    齐齐哈尔市公安局经侦干警杨树启说，为规避法律，逃避打击，“明明商”还规定，12个 “环民”组成一个“环”，每个“环”设置一个负责人，称为“无首”。这样无论哪个“环”出现问题，其他的“环”都可以在“无首”的带领下继续发展，无限地蔓延下去。

    “我国法律规定，必须有30人以上参加，并且有证据证明该组织发展人员层级至少有3层，才可定为组织、领导非法传销罪。 明明商 的这种组织结构及人员的设置，就是在规避法律，钻法律的空子，逃避法律的制裁，在侦破时造成了很大的困难。”杨树启说。

    据了解，传统的传销组织路线比较单一，层级分明，但“明明商”的传销路线极其复杂，其发展模式导致同地区可以存在多条线，多名负责人，且会员相互交叉，在高额利益的驱使下，谁都不愿意停止发展下线，所以发展蔓延速度极快。(人民日报)