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望洲财富非吸案重磅进展:本周四开庭 杨卫国等4人将受审

2018-02-07 15:04:58    中国质量万里行        点击:

  2月6日消息,望洲财富案日前有重要进展,杭州市江干区人民法院官网显示,法院将于2月8日(本周四)开庭审理这起非法吸收公众存款案,杨卫国等4人将被送审。

  此前,望洲财富各地分公司已相继进行了审判。2017年9月19日,广东省广州市天河区人民法院对原望洲财富广州分公司华南区域总经理文某和望洲财富广州天河分公司经理陈某某等人进行了宣判,望洲财富投资管理有限公司广州分公司到2016年4月案发时,共导致274名被害人实际损失人民币72485301.89元。法院最终判决被告人文某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。被告人陈某某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。

  2017年12月19日,宜昌市葛洲坝人民检察院日前对望洲财富宜昌分公司负责人李美森和杨大治提起公诉。判决书显示,被告人李美森犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年,并处罚金人民币6万元;被告人杨大治犯非法吸收公众存款罪,范处有期徒刑4年零3个月,并处罚金人民币6万元。被告人李美森违法所得人民币九万一千四百八十二元三角予以追缴,被告人杨大治的违法所得人民币二十一万八千八百四师医院三角五分你予以追缴,发还各被害人。不足以弥补的损失部分,责令被告人李美森、杨大治退赔。

  12月20日,天津市南开区人民法院,对原天津望洲商务信息咨询有限公司销售经理葛某某进行了依法判决。判决书显示,葛某某因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑3年,处罚金5万元。

  广东省东莞市第一人民法院此前对原望洲财富东莞分公司5名被告进行判决,被告人蔡某某有期徒刑四年,罚金人民币30万元。被告人陈某某有期徒刑三年三个月,罚金人民币20万元。被告人黎某某有期徒刑一年六个月,罚金人民币10万元。被告人罗某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。被告人詹某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。

  江苏省南京市秦淮区人民法院,对原望洲财富投资管理有限公司苜蓿园分公司负责人徐某某,苜蓿园分公司团队经理杨某、夏某进行了判决。判决书显示,三人犯非法吸收公众存款罪分别获刑四年四个月、三年十个月和三年八个月,并分别被处罚金十二万元、九万元和七万元。

  此外,江苏省常州市天宁区人民检察院近日对望洲财富常州分公司的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。据悉,该案涉案金额逾2.5亿元,涉案的610多名投资人实际损失1.3亿余元。

  2016年4月,望洲财富发生兑付危机,其董事长杨卫国卷款10亿元失联,杭州江干区经侦大队于24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈声明否认失联,随后据公告称,杨卫国奔赴乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并告知杭州市江干区公安局经侦。

  2017年1月,望洲财富公号披露了关于追偿部分资产及董事长杨卫国涉嫌非吸案的一些进展和细节。据杭州市公安经侦代表俞大队介绍,杨卫国案件在诉讼阶段,至今经查证未发现杨卫国卷款10亿元的情况。

  3月,望洲财富公号透露,案件在元宵节后送检结束,检察院已经以“非吸”罪公诉至(杭州)区法院,法院正在熟悉、审查。另外,例会还对资产处置和回款状况进行了说明。相关负责人称,该案进入起诉程序后将分两个阶段,第一阶段是审理和判决,第二阶段是在判决生效后,将交执行局来资产处置。

  截至目前,望洲财富普惠端回款3.05亿元,不包括经侦扣押、查封的资产和冻结账户中资金,也不包括山西2家银行的退款。其他尚在追讨中。据望洲财富官微的消息,望洲财富的出借款为8.4亿元,离完全讨回还遥遥无期。

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