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假网站上操纵虚假K线图 诱惑事主“投资”实施诈骗

2018-06-14 10:50:52    南方日报        点击:

  假网站上操纵虚假K线图,先期让事主“挣钱”诱其入局加码投钱,一朝“亏损”投资全落入骗子口袋……近日,广州海珠警方在“飓风2018”专项行动中,打掉一个网络投资理财诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,目前止付冻结资金已达228万元;初步查证案件100余宗,总涉案金额近千万元。

  据办案民警介绍,上述诈骗团伙头目叶某、刘某、吴某三人都曾在投资理财公司当过业务员,彼此为同事关系或有业务往来。他们具备一定的投资理财专业知识,自认为发现了规避监管审查的方法。该团伙注册合法公司,以网上购物商城为掩护,用“有奖竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络投资项目名称,其手法具有较强的隐蔽性。此外,其还变换办公地点、修改网上商城以及聊天群名称,妄图逃避打击。

  该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成,通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩,他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行洗脑。这些聊天群内的“专业导师”“投资客”其实都是该团伙成员使用不同手机账号注册,一人分饰多角,合演“导师带路,轻松稳赚”的戏码,目的就是让事主信以为真,乖乖掏钱。

  据介绍,当事主一旦开始投资,诈骗团伙就会通过其制作的假网站和手机APP,操纵虚假K线图,先让事主轻松赚上几笔,骗取事主信任,然后就会怂恿事主加大投资金额,并通过后台操作让事主亏损,陷入不断追加投资、以图回本的恶性循环。其间,如果事主提出质疑,诈骗团伙就会抓住事主急于挽回本金的心理,怂恿长期投资,并以其他“投资客”正在赚钱来诱骗事主持续追加投资。为打消事主的疑虑,诈骗团伙还专门制作了“诈骗剧本”,对员工进行培训。

  经审查,叶某等犯罪嫌疑人交代了其实施网络诈骗的作案事实。目前,海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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