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律师解读健康猫立案:非法吸收公众存款or集资诈骗?

2018-08-28 15:07:08    新浪财经-自媒体综合        点击:

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  北京时间2018年8月27日上午,广州市公安局通过其官方微博“广州公安”宣布,广州公安机关依法对“健康猫”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。懒熊体育就此事咨询了资深律师,结果反馈如下:

  懒熊体育:非法吸收公众存款罪为刑事案件,律师还能如何介入案件?

  资深律师:正常情况来说,刑事案件由公安主导负责侦查。在整个侦查阶段、诉讼员起诉和审判阶段,被害人是可以聘请律师代为与公检法机关进行沟通,提交书面法律意见,或是代表受害人与被告协商,还可以参与公安机关调解。但是,律师能起到的作用比较有限。在整个侦查过程中,公安机关也不会向被害人披露办案过程。除非追回部分赃款,或是公安机关通知,被害人才会与案件产生联系。

  懒熊体育:“健康猫”案件为刑事案件,是否意味着接下来无法进行民事诉讼?

  资深律师:一旦刑事立案,民事再想立案可能性不高。即便其他当事人发起民事诉讼,正常来说,法院可能会以涉及嫌疑犯罪为由驳回,或是终止民事审理,等待刑事侦查结果,然后再决定民事案件是继续审理还是移交刑事。

  懒熊体育:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的判定核心和标准是什么?

  资深律师:从广义上来说,这两个行为都让被害人的钱款遭受损失。判断的标准和核心主要有以下两点:①资金使用的用途和目的不同。集资诈骗罪主要是非法占为己有,例如,我拿走被害人的钱自己使用了。而非法吸收公众存款则是有资金给公司实际投资使用,即资金只要有其实际用途就不能定性为诈骗。②经营状况跟经济能力有显著的不同。集资诈骗罪,当事人或者公司,是完全没有偿还能力的。非法吸收公众存款则是有一定偿还能力的,只不过后来可能因为经营不善等多方面原因导致偿还能力下降,从而造成被害人的钱款损失。

  懒熊体育:如果是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的话,这些受害人的钱一般来说怎么处理呢?

  资深律师:一般来说,非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪都属于刑事案件,刑事案件最终来说都是要追赃的,同时还有可能没收犯罪嫌疑人的个人财产。在赃款能够追回的情况下,公安机关需按报案人的具体情况返还赃款。

  懒熊体育:那大概需要花多久才可以把钱款追回来?

  资深律师:案件一旦成为刑事案件,耗时就比较长了。主要流程:公安机关(侦查阶段可能花费几个月~1年)→检察院(移送检察起诉或是退回补充检查可能会延期)→法院(审理过程:一审二审等)。最终有个明确结果的时候,整个周期比较长,2~3年都是有可能的。如果说主要负责人在国外,或是涉案人数很多,会对侦查造成很大麻烦;如果说,只有一两个犯罪嫌疑人,那这个案子很快就会结案。但是此案涉及的人数很多,犯罪嫌疑人和同罪犯就很多了,被害人更多,案件就比较复杂了。

  懒熊体育:那警方冻结公司资产是什么情况呢?

  资深律师:正常来说,在立案以后,公司资产就应该冻结,直到这个案件得到法院判决,才能解冻。如果公安机关下文书对公司银行账户进行封存冻结,公司就不能再动用资产,或者是钱款只能进不能出。如果公安机关不认为钱款是公司财产,公安机关可能会与公司沟通,财产不会全部冻结,比如,公司账户上有投资人的款项,而投资人要求兑付,那么在公安机关的监管下,公司可以进行部分偿还。正常来说,公司从配合办案角度来说也不应该再使用公司资产。

  懒熊体育:私教在这件事情上需要承担一定的法律责任吗?

  资深律师:从刑事案件的角度来看,如果私教被认定为受害人,则没有法律责任。从民事案件的角度来看,情况就比较多。私教对刷单一事起到了推波助澜的作用,但一般来说也不按侵权来处理,就没有什么额外责任。但是如果按民间借贷或者委托理财合同纠纷起诉的话,私教在履行合同过程中也是有一定过错的,在主观上有一定占便宜的心理存在。

  懒熊体育:8月2日广州大象健康科技有限公司(以下简称健康猫)以被诈骗立案,这影响今天的非法吸收公众存款立案及后续案情的发展吗?

  资深律师:案件与行为发生先后顺序有关,与立案先后顺序无关。因为两个案子都涉及到了同一个事情,一个事情触发多个事实,行为上有一个先后顺序,然后再去认定案件性质。正常来说,公安机关可以合并侦查。如果公安机关认为私教往公司投钱是为了骗取高额补贴的话,不排除私教诈骗行为的可能。但是,如果公司非法吸收公众存款这个行为在前,想认定私教诈骗是有一些问题的。本身非法吸收公众存款就是一个违法行为,再加上私教的行为是受到公司诱导的,如果公司鼓励大家做出刷单的举动,又不说明可能带来的风险,私教的行为就无法认定到底是诈骗,还是民间借贷。如果是民间借贷的话,私教的利息肯定是不合法的不能取回了,但是本金还是需要合法取回的。

  懒熊体育:需要出示哪些证据,才可以证明健康猫集资诈骗?

  资深律师:诈骗需要的是客观证据。第一,受害人有财产损失。第二,要证明健康猫是以非法手段骗走了受害人财产。非法吸收公众存款和诈骗的一个重要判断标准就是有没有实际经营。比如,健康猫在并没有任何主营业务的情况下,虚构出来一个业务,或者说完全没能力付补贴,融资是假的,线下业务都是假的,成立公司的目的就是为了实施犯罪行为骗钱,然后受害人产生错误认识相信了公司的假象造成财产损失,健康猫才有可能形成诈骗行为。而事实上,健康猫还是有正常业务在运营,要想证明健康猫的行为是纯粹骗的行为还是比较难的。

  懒熊体育:根据案件走向,案件性质有没有可能变更为诈骗?

  资深律师:公安机关现在已经以非法吸收公众存款立案的,再去告健康猫诈骗是不太可能的。但是公安机关以非法吸收公众存款为侦查方向的,结案的时候改变这个定性是有可能。在公安机关、检察院、法院这三个机构都有可能更改案件性质。不过由于立案阶段公安机关已经做了一个初步判断,如没有太大差池,公安机关和检察院不会更改案件属性。最有可能更改案件性质的还是在法院审判环节,如果非法吸收公众存款这个罪名在法院侦查时发现有问题,那么法院在定性的时候改变罪名还是有可能的。

  懒熊体育:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪是如何量刑的呢?

  资深律师:非法吸收公众存款罪比集资诈骗罪量刑要轻很多,非法吸收公众存款罪只有两档,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗罪则分三档,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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